НАБУ завершило слідство щодо розкрадання 129 мільйонів на водогоні  групою на чолі з бізнесменом із розшуку ФБР

НАБУ та САП завершили слідство в справі організованої злочинної групи, яка заволоділа коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Про це повідомляє сайт Національне антикорупційне бюро України.

Як встановило слідство, у 2022-2023 рр. члени групи домоглися перемоги в тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі. Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж розшукується ФБР за вчинення майнових злочинів. Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку «переможець» тендеру через підконтрольну фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству утридорога.


Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн. Ці кошти лідер групи разом із керівником підконтрольної фірми надалі легалізували шляхом виведення на рахунки інших пов’язаних фірм.

У жовтні 2025 року про підозру повідомили заступнику директора проєктної організації (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України), заступнику директора товариства, що перемогло в тендері (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України), а також керівнику фірми-прокладки, через яку здійснювалася закупівля (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209). Самому організатору, викритому ще на початку року, додатково повідомили про підозру у легалізації незаконно набутих коштів (ч. 3 ст. 209 КК України).

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що Антикорупційні органи тоді повідомили про підозру бізнесмену Леоніду Дубинському, який разом з братом Володимиром перебуває у розшуку ФБР за шахрайство з нерухомістю в Каліфорнії. Відомо, що брат Дубинського Володимир згадувався у розслідуванні про корупцію на ремонті доріг на Дніпропетровщині.

Читайте також: Гектари на мільйони: як фальшиві рішення суду ледве не залишили громаду Кам’янського району без землі

Що це означає на практиці

Оскільки НАБУ та САП завершили слідство, це означає, що:

1. Матеріали відкриті для ознайомлення стороні захисту.

2. Після ознайомлення справу передадуть до ВАКС (Вищого антикорупційного суду).

3. Тільки після вироку суду ці терміни стануть реальними (до цього діє презумпція невинуватості).

Коли статті 191 та 209 часто йдуть у сукупності, суд зазвичай призначає покарання шляхом поглинання меншого терміну більшим або їх часткового складання.

Максимальний термін до 12 років за ґратами. Також, найболючішим для таких фігурантів зазвичай є повна конфіскація майна (авто, квартири, рахунки), оскільки злочин є майновим.