Шахрайства на OLX, псевдоінвестиції, фейкові банкіри та фішинг - у 2025 році Дніпропетровська область знову опинилася серед лідерів за кількістю шахрайських злочинів

Ця інформація надана від прокуратури Інформаційному агентству «Антикорупційна правозахисна рада».

Офіційні дані за 2025 рік:

  • Зареєстровано шахрайств - 4 844
  • Кримінальні проступки (ч. 1 ст. 190 КК) - 2 112
  • Злочини (ч. 2–5 ст. 190 КК) - 2 732
  • Шахрайства з нерухомістю - 95
  • Повідомлено про підозру - 951 особі
  • Справи, передані до суду - 906

До суду доходить лише близько 21% справ через транснаціональний характер схем та складність доказування.

Читайте також: Корупція, азартні ігри та наркотики: новий Генпрокурор відзвітував про зачистку на Дніпропетровщині

Шахрайські схеми на Дніпропетровщині

Одна з найтиповіших схем - дзвінки від нібито працівників банку, які повідомляють про «блокування картки» чи «підозрілу операцію». Жертву просять назвати коди з SMS або виконати певні дії в мобільному додатку, після чого гроші з рахунків зникають.

Проте в злочинні схеми іноді втягнуті й посадові особи. Так, у Дніпрі кіберполіція викрила групу з семи осіб, серед яких були директор банківського відділення та двоє приватних виконавців. Протягом певного часу вони привласнили понад 50 мільйонів гривень клієнтів банку. Зловмисники підробляли судові рішення та виконавчі написи нотаріусів, на підставі яких відкривали фіктивні провадження, за якими арештовували майно та примусово списували кошти громадян за неіснуючими боргами.

Читайте також: В Україні викрали міжнародну банду псевдобанкірів - "мозок" шахраїської схеми знаходився у Дніпрі

Шахрайські методи постійно еволюціонують. Тепер зловмисники можуть телефонувати від імені «соціальної служби» або пропонувати «допомогу від ООН/ЄС», вимагаючи підтвердити дані через посилання. Такі посилання є фішинговими: вони дозволяють завантажити шкідливе програмне забезпечення для доступу до ваших банківських рахунків.

Інвестиційні схеми в інтернеті залучають обіцянками швидкого прибутку від криптовалюти чи акцій. Шахраї демонструють фейковий ріст активів на платформі, а коли людина намагається вивести кошти - блокують доступ. Також залишаються поширеними фейкові оголошення про продаж товарів.

Війна, на жаль, також стала підґрунтям для злочинів. Шахраї експлуатують теми ЗСУ та волонтерства. У вересні 2025 року СБУ зупинила схему в Дніпрі, де група під виглядом волонтерів збирала гроші на вулицях, привласнюючи 90% пожертв (задокументовано розкрадання понад 556 тисяч гривень). Ще одна цинічна схема - торгівля інформацією про зниклих безвісти військових, коли за гроші родичам обіцяють фейкові дані чи фото.

Читайте також: У Кам’янському шахраї видурили майже 3 мільйони гривень у родичів полонених і зниклих безвісти військових

За повідомленням ІА «Антикорупційна правозахисна рада» кол-центри залишаються одним із найприбутковіших видів кримінального бізнесу. Вони організовують системне телефонне шахрайство під виглядом банківських послуг чи інвестицій. Хоча у 2025 році в регіоні ліквідували десятки таких центрів, вони продовжують вербувати нових «співробітників».

Нагадуємо молоді, яка спокушається на пропозиції вербувальників у пошуках «легких грошей»: участь у шахрайських злочинних організаціях карається позбавленням волі на строк до 12 років.