У Кам’янському затримали псевдоінвесторів, які обдурювали людей через фейкові фінансові платформи - подробиці

Діяльність масштабних шахрайських кол-центрів припинили не тільки у Кам'янському, а ще й у Дніпрі 

Офісом Генерального прокурора за оперативного супроводження співробітників Державної прикордонної служби України в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема - через діяльність псевдо-брокерських кол-центрів. Про це повідомили у Офісі ГП.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діяла злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в мережі Інтернет вони організовували так звані «кол-центри», які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з «інвестуванням», «торгівлею на фондових біржах» та використанням криптовалютних платформ.

Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

За попередніми даними, аферисти:

• викрадали або купували бази даних клієнтів банків;
• масово надсилали SMS-повідомлення й телефонували, повідомляючи про «небезпечні операції» чи «спроби злому»;
• тиснули психологічно й виманювали дані банківських карток, CVV-коди та SMS-паролі;
• переконували потерпілих самостійно перераховувати кошти на фіктивні рахунки.

Надалі гроші переводилися на підставні рахунки, обготівковувалися в Україні, а частина коштів - виводилася за кордон.

Читайте також: У Кам’янському шахраї видурили майже 3 мільйони гривень у родичів полонених і зниклих безвісти військових

У межах кримінального провадження, 9 липня 2025 року, прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України, провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області (зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське).

Було вилучено:

• понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
• автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
• значні суми готівкових коштів;
• різні підроблені посвідчення, в тому числі фсб рф, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

 

Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.